“Люди устали от лозунгов про жуликов и воров”, а обманутые дольщики от племянничка Матвиенко

21.07.2012
By

В связи с тем, что в настоящее время

судом не доказана вина В.И. Матвиенко и ее родственников

и в отношении них не проведена процедура люстрации,

то этот материал вполне можно отнести  к циклу:

#клевещипокаможно

Сегодня у нас один из последних дней, когда мы можем высказывать предположения о том, что жулики и воры, это действительно жулики и воры. Как вчера заявила, госпожа Матвиенко -“Люди устали от лозунгов про жуликов и воров” , именно поэтому, Совет Федерации и утвердил “Закон о клевете”, “Закон об НКО”, “Закон о “черных списках” в интернете”, с той же легкостью, как до того утверждал закон о митингах и другие не менее одиозные законопроекты. Впрочем, он продолжит и впредь утверждать весь бред, представленный ему из Госдумы по указанию Администрации президента.

Хотя давайте перейдем к делу, речь у нас пойдет об обманутых дольщиках. Обманутых, как вы могли догадаться из названия племянником Валентины Матвиенко. Уж, не знаю точно, но как говорят питерские друзья это у них семейное. Мы уже писали об митингах протеста обманутых дольщиков в Вологде и не раз обращали внимание на эту ситуацию. Рассматривались вопросы эти и в ЗСО, но воз и ныне там. А мы вот решили поделиться поступившей к нам информацией и создали новую схему, на этот раз по г-ну Бошко, более известному как Биба. Но лучше привести выдержку из справки:

“…В ходе проверки УБЭП УВД по Ярославской области получены сведения о том, что Биба А.В. в действительности является гражданином Украины Бошко Андреем Владимировичем, 11.02.1974 г.р. В 2005 году в г. Хвалынске Саратовской области он незаконно получил паспорт гражданина РФ на имя Бибы Андрея Владимировича, 11.02.1974 г.р. Кроме этого паспорта Биба в настоящее время пользуется паспортом гражданина Украины на имя Бибы Александра (Олександра) Владимировича, 26.02.1974 г.р. На оба указанных паспорта зарегистрированы фирмы, входящие в холдинг «Индау»…”

Впрочем вы сможете заметить в схеме и ряд других, не менее громких фамилий.

И вот, что получается, данным гражданином, уведены из карманов жителей Вологодской области сотни миллионов рублей. Расследование дела постоянно тормозится и есть информация, что один раз сотрудники милиции задерживали Бибу при выходе из приемной Вячеслава Позгалева. Да вот прямо во время допроса, в ходе которого получали интереснейшую информацию, получали звонок свыше и выпускали г-на Бошко на свободу. Сейчас дело не шатко, не валко идет, по нашему мнению к закрытию. А гражданин Баба сменив очередной паспорт спокойно проживает в Петербурге, где его часто видят в одной компании с не менее известным братцем. Областной же бюджет, продолжает рассчитываться по долгам созданным предприятиями  Андрея Бибы. Хотя на ситуацию в “Индау”, правоохранительные органы, обращали внимание уже давно:

“…ООО «ВолСпецСМУ» ведет строительство многоквартирных жилых домов по договорам долевого участия в строительстве в городах Вологде, Череповце, Ярославле, Екатеринбурге, Ухте.

В настоящее время на предприятии сложилась крайне неблагоприятная финансовая ситуация. Сроки сдачи всех объектов неоднократно переносились, большинство из них не завершены строительством, средств на их достройку у «ВолСпецСМУ» нет. По этому поводу в СМИ неоднократно появлялись резко критические публикации о деятельности предприятия, и подразделения УВД по Вологодской области постоянно поступают заявлении от дольщиков.

В 2007-2009 годах руководители ООО «ВолСпецСМУ» и ООО АН «Индау» вывели значительные денежные средства, полученные от дольщиков, в подставные фирмы по фиктивным договорам…”

Как результат бездействия высших должностных лиц, сотни обманутых граждан.

“…ООО «Агентство недвижимости «Индау» и ООО «ВолСпецСМУ» получили от дольщиков и израсходовали средства на строительство домов в следующих объемах:

№>№ дома
Количество
участников
Получено
средств
Перечислено в ООО
Затраты на строительство
Израсходовано на
долевого
ООО АН
«ВолСпецСМУ».
по счету 08.
строительство
строительства
«Индау».
млн. руб. млн. руб.
По актам КС-2
млн. руб. млн. руб.
9 94 167,2 166,2 41,5 21,2
10 118 263,3 209,9 182,3 1 78,9
19 40 113,2 88,7 76,2 83,8
20 ИЗ 225,2 172,4 89,1 85,8
ИТОГО 365 768,9 637,2 389,1 369,7
Разница -131,7 -379,8 -399,2

В соответствии со ст. 18 ФЗ № 214 застройщик обязан использовать средства, полученные от участников долевого строительства, исключительно на цели строительства объекта недвижимости. Анализ сумм привлеченных средств, остатков на расчетных счетах, ООО «ВолСпецСМУ» и ООО «Индау», а также фактического состояния дел на ж/д №№ 9 и 10 позволяет сделать вывод, что полученные от дольщиков среде! им расходовались на цели, не связанные со строительством указанных домов.

Таким  образом,  около  400   миллионов   рублей,   полученные дольщиков по городу Череповцу, были потрачены на иные цели.

По данному факту 18.12.2009 года СУ при УВД по Вологодской области возбуждено уголовное дело № 9043431 по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Хищение денежных средств, полученных от граждан на строительство домов, по следующей схеме:

- деньги принимались от граждан в кассу череповецкого филиала ООО АН «Индау» по приходным кассовым ордерам;

- в этот же день все полученные деньги выдавались из кассы якобы физическим лицам по договорам приобретения у них простых векселей, выпущенных этими же физическими лицами. Фактически деньги выдавались директору  филиала ООО  «ВолСпецСМУ» Д.А.  Хашко.  Документы о приобретении   векселей   являются   фиктивными. По   предварительным оценкам, по вексельной схеме из ЧФ ООО АН «Индау» в 2008-2009 годах было похищено около 200 миллионов рублей. Точные суммы хищений будут установлены в ходе документальной проверки.

В г. С.-Петербург часть лиц, на имя которых списывались денежные средства, подтвердили, что они не имеют отношения к продаже векселей, в Череповце и Вологде никогда не были, простых векселей не выпускали, денежных средств от ООО «Индау» и ООО «ВолСпецСМУ» не получали Все указанные лица судимы за НОН либо привлекались к административной ответственности за пьянство.

М.Н. Верещагин рассказывал о том, что денежные средства похищались путем списания по фиктивным векселям и путем завышения цен на строительные работы и перечисления денежных средств на «фирмы-однодневки» с последующим их обналичиванием. Наличные денежные средства Хашко Д.А. передавал Бибе А.В., тот в свою очередь рассчитывался с Хашко крупными суммами денег (3 млн. руб. на покупку квартиры, 1,5 млн. руб. на автомобиль, 150 тыс. руб. ежемесячно – «серая» зарплата). Всеми схемами по хищению денег руководил Биба А.В.

Другим предприятием, входящим в холдинг «Индау» – ООО «Северо-Западная строительная компания» – в 2008 году получены средства граждан в сумме более 23 миллионов рублей по предварительным договорам купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Старое шоссе, 1 (по генплану). До настоящего времени разрешение на строительство дома не получено, на месте строительства вырыт котлован, иных работ не ведется. Часть полученных денежных средств израсходована на цели, не связанные со строительством указанного дома. По данному факту СУ при УВД по г. Вологде 30.09.2009 года возбуждено уголовное дело № 9023206 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Филиалом ООО АН «Нндау» и ООО «АВБ-плюс» в г. Ярославле привлечены денежные средства граждан в сумме более 50 миллионов рублей. По одному из домов строительные работы не начаты. По данному факту УБЭП УВД по Ярославской области проводится доследственная проверка.

Филиалом ООО «ВолСпецСМУ» в г. Екатеринбурге привлечены денежные средства граждан в сумме 25 миллионов рублей. Каких-либо строительных работ фактически проведено не было. Все денежные средств перечислены на расчетный счет головного предприятия в Во.юг/и.- 11о данному факту УБЭП ГУВД по Свердловской области проводится доследственная проверка.

31.12.2008 года ООО «ВолСпецСМУ» была предоставлена государственная гарантия Вологодской области на сумму 300 миллионов рублей для получения кредита в «Банке ВТБ», однако предприятию было отказано в выдаче кредита.

В настоящее время реализуется схема по выделению денег для ООО «ВолСпецСМУ» через НО «Фонд развития ипотечного жилищного кредитования», учредителем которого является Вологодская область. Предполагается, что Фонд под государственную гарантию получит в Россельхозбанке кредит в размере 120 миллионов рублей и приобретет на эти дсньги неликвидные квартиры в строящихся домах ООО «ВолСпецСМУ».

При обращении в банки и в Фонд ООО «ВолСпецСМУ» были предоставлены поддельные бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, в которых были указаны недостоверные сведения о финансовом состоянии предприятия.

Также в ходе изучения книги покупок и книги продаж было установлено, что за первое полугодие 2009 года ООО «ВолСпецСМУ» выставило в адрес комитета по строительству г. С.­Петербурга счета-фактуры на общую сумму 919,6 млн. рублей за строительство объектов социального назначения.

За этот же период ООО «ВолСпецСМУ» получены счета-фактуры от продавцов на общую сумму 1041,4 млн. рублей, в том числе от ООО «СтройВыбор», ИНН 7841360050, ООО «Инсайд», ИНН 7810011395, ООО «Стройтекс», ИНН7841358894, на 898 млн, рублей, за строительные материалы и работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Анализ движения средств по расчетным счетам, а также изъятые документы показывают, что указанные фирмы подконтрольны руководителям ООО «ВолСпецСМУ», полученные ООО «ВолСпецСМУ» крупные суммы денег незамедлительно перечисляются в указанные организации, а затем по мере необходимости возвращаются и расходуются.

В мае 2009 года на должность директора ООО «ВолСпецСМУ» был назначен гражданин Украины Гнатюк Михаил Романович. По некоторым сведениям, это подсобный рабочий, не имеющий высшего образования. Никто из работников предприятия, включая заместителя директора и начальника юридического отдела, не знает даже мобильного телефона Гнатюка и не может с ним связаться. Сам Гнатюк появлялся в офисе ООО «ВолСпецСМУ» один или два раза. На большинстве документов от ООО «ВолСпецСМУ», в том числе по подготовке договоров с Фондом ИЖК, поставлено клише Гнатюка.

 

В июле 2009 года на должность директора ООО «АН «Индау» назначен гражданин Украины Куций Игорь Иванович. По словам работников «Индау», Куций постоянно находится в С.-Петербурге, в Вологду приезжает только для подписания документов. Номер мобильного телефона Куцего 921-830-8036 снят с обслуживания.

Все перечисленные действия указывают на признаки подготовки к преднамеренному банкротству. При этом аффилированными организациями (ООО «АВБ-Инсайд», ООО «АВБ-Плюс», ООО «Геометрия» и другими) заявлены исковые требования на крупные суммы. Имеются основания полагать, что документы, на основании которых предъявляются исковые требования, являются фиктивными.

Фактически всеми указанными организациями руководит Биба Андрей Владимирович, 11.02.1974 г.р., ранее был зарегистрирован по адресу: г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 20, корп. 2, кв. 2, с 23.12.2009 года имеет временную регистрацию по адресу: Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Большая пролетарская, д. 6.

Также к противоправной деятельности причастны:

- Смирнов Владислав Николаевич, 15.11.1976 г.р., зарегистрирован по адресу: г. Вологда, ул. Чапаева, 31 – 34;

- Сажина Екатерина Витальевна, 25.04.1982 г.р., зарегистрирована по адресу: респ. Коми, г. Ухта, ул. Строителей, 1-23;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Пастернакович Вадим Борисович, 02.10.1967 г.р., зарегистрирован по адресу: г. Вологда, ул. Пионерская, 32а -51;

- Черная Елена Леонидовна,   19.01.1983  г.р.. зарегистрирована  но адресу: Вологодский район, п. Ермакове, ул. Цветочная. 4;

- Хашко Денис Александрович, 18.09.1980 г.р., зарегистрирован но адресу: г. Череповец, ул. Любецкая, 44 – 6;

-  Верещагин Максим Николаевич, 18.05.1978 г.р., зарегистрирован по адресу: г. Вологда, ул. Чапаева, 31 – 29….”

Вы думаете кто нибудь сидит? Кто нибудь арестован? Нет, эти люди не были на Болотной 6 мая, посему не представляют для страны никакой угрозы.

Вот он результат путинской вертикали, одними из опор которой, являются граждане Матвиенко и Позгалев.

 

Оригинал

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


− 3 = 2

Последние комментарии

  • 11: Пишите на dvizhenievmeste@mail.ru
  • Wictor: Начинается постепенный развал скорой помощи в Вологодской области с последующей «прихватизацией» в...
  • 11: Это Сергея Эдуардовича? ЦПЭшника?
  • Полина: http://vk.com/id122282891 первая любовь — Гуляева Сергея
  • Сергей: Из новейшей истории России. Это было в мае 1999 г., на встрече которая состоялась в одном из офисных...
  • ВВП: Чтобы обсуждать Тарбакова Ю.В., его надо знать. Или знать про его «подвиги». Я знаю достаточно чтобы...
  • arbooz: понятно объясняет, почему здесь вам не там
  • Илья: В отношении этого участка наверняка в документах стоит общественно-торговый центр, чтобы уйти от аукциона и...
  • Илья: Ледовая арена затормозилась только потому-что реально на нее выделили из фед. бюджета 280 млн, а стройку...
  • житель: Посмотрите на сегодняшний ценник на утилизацию!!! 1375 рубликов за тонну!!! В Москве такого нет! Повысили...
  • николай: мой друг работает в Тотьме на скорой и получает 7 тыс на ставку на 1.5 будет где-то 11 тыс . незабывайте про...
  • Roman: Я, ты, он, она, вместе — дружная семья депутата ЗакСа Вячеслава Серафимовича Макарова 29 ноября 2011 г....
  • Vjacheslav: Дополнительная тема для размышления, ПРО деяния и безд…ия отдельных суб…ов подмантией, из...
  • Сергей Радионов: Вытегорский район избалован — красоты немыслимые, свободные дороги, ресурсы лес, карьер, при...
  • Любовь: Нелли, прошу поделиться информацией по судебным тяжбам с ЖКХ. Если можно — пишите мне на...
  • Boris Enotov: +100
  • Калиниская Нелли: Граждане, не поленитесь оторвать свои ж..ы от дивана и телевизора. В стране давно судятся с...
  • Калиниская Нелли: История с МАУ «УГХ г. Вологды» очень интересна. Предприятие является правопреемником...
  • Олег Малиновский: Евгений, Вы по прежнему нам всем нужны. Как и каждый мыслящий свободно человек. Носителей этого...
  • Сергей: Еще одно доказательство тому, что не ту страну назвали Гондурасом
  • maxim: такие чудеса иногда случаются, благодаря жопоруким фотошоперам))) как с часами Гундяева)))))
  • Алексей: на фото выше можно увидеть два автомобиля:AUDI Q7 и Porshe Cayenne. По определению марки авто вопросов...
  • Руслан: Держитесь,Евгений!!!Очередная заказная политическая расправа над оппозиционным движением,стыд и срам…,я...
  • Андрей: Дал возможность узнать правду общественности http://vk.com/wall29466608_189 85 http://vk.com/wall-24860838...
  • Артем: Да ничего вы, Ольга, не сделаете. Не забывайте про возрожденную статью о клевете. А вообще, чего и кому...
  • Ольга: Есть все основания, что Евгений повторить участь Александра Риммера и его арестуют в зале суда, а потом будут...
  • Людмила: #судьяБатов, похоже, всего лишь очередная шестерка в механизме, болванчик.
  • Александр: кто-то бани сайт, не сразу и зайдешь!
  • МайорПетров123.: А заодно и в карманах у чиновников прибавилось. Все довольны.
  • A.G.: www.dvizhenievmeste.com уже восстановлен.